《中国农业银行外资银行身份识别和尽职调查操作规程》中，外资银行身份识别和尽职调查档案包括：（）

金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引功能有（ ）

（ ）金融机构应根据客户风险状况的变化，及时调整其风险等级及所对应的风险控制措施。

（ ）除本指引所列的例外情形外，金融机构应全面评估客户及地域、业务、行业（职业）等方面的风险状况，科学合理地为每一名客户确定风险等级。

中国人民银行或其分支机构收到金融机构提交的工作方案及相关报告后，如有不同意见，应在（ ）个工作日内向金融机构反馈。

在2014年1月1日前实施新内控制度，按照《指引》要求，启动洗钱和恐怖融资风险评估以及客户风险等级划分等工作。

在2013年12月31日前按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》要求，制定或修改完善反洗钱内控制度及操作流程，并向中国人民银行或当地中国人民银行分支机构报备。

金融机构可按照《金融机构洗钱和恐怖融资风险评估及客户分类管理指引》所确定的自主管理原则，决定是否执行《指引》。

本办法所称资产包括但不限于（ ）

涉及恐怖活动资产冻结管理办法所称金融机构、特定非金融机构，是指依据《中华人民共和国反洗钱法》等法律法规规定，应当履行反洗钱义务的机构。

中国人民银行及其分支机构、公安机关、国家安全机关工作人员违反规定，泄露工作秘密导致有关资产被非法转移、隐匿，冻结措施错误造成其他财产损失的，涉嫌构成犯罪的，移送公安机关依法追究刑事责任。