客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

初次识别过程中，居住在中国境内不满十六周岁的中国公民办理开户业务时，应对（）进行初次识别。

初次识别的操作流程包括（）。

办理以下哪些业务时，应进行个人客户身份持续识别。（）

按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的（）进行审核，与预留客户信息进行核对。

CCS等级是指（）。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》中所指的境外人士是（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》指出下列哪些选项是运营管理部负有的职责与分工。（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指个人客户有效证件包括：（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》适用于本行哪些机构。（）

（）指导和支持各业务与产品管理部门制定个人客户身份识别和尽职调查相关政策制度，研究制定客户洗钱风险等级分类管理制度并组织实施。