《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指个人客户有效证件包括：（）

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（ ）。

中国人民银行应当根据本办法制定大额交易和可疑交易报告内部管理制度和操作规程，对本机构的大额交易和可疑交易报告工作做出统一要求，并对分支机构、附属机构大额交易和可疑交易报告制度的执行情况进行监督管理。

金融机构应当对下列恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，有合理理由怀疑客户或者其交易对手、资金或者其他资产与名单相关的，应当在立即向中国反洗钱监测分析中心提交可疑交易报告

既属于大额交易又属于可疑交易的交易，金融机构应当（）。

金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）或行为特征的分析过程。

交易监测标准包括并不限于客户的身份、行为，交易的资金来源、金额、频率、流向、性质等存在异常的情形，并应当参考（ ）因素

金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户的资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，按对应涉及金额大小提交可疑交易报告。

客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易，由（）报告。

客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易，由开立账户的（）或者发卡银行报告。

金融机构应当在大额交易发生之日起（）个工作日内以电子方式提交大额交易报告。