法人金融机构在广泛收集信息的基础上，采取（ ）的方法，建立洗钱风险评估指标体系和模型对洗钱风险进行识别和评估。

合伙企业如不存在拥有超过（）合伙权益的自然人的，可以参照公司受益所有人标准判定合伙企业的受益所有人。

根据《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》要求，应在识别或重新识别的基础上，先前获得的客户身份资料的（）存在疑点需开展对公加强型尽职调查。

各级行应按照（）的原则，妥善保存客户身份资料和交易记录，防止客户身份资料和交易记录的缺失、损毁，防止泄漏客户身份信息和交易信息，确保能重现每一笔交易。

各级行委托农业银行以外的第三方识别客户身份的，应当符合能够证明第三方按反洗钱法律、行政法规的要求，采取了客户身份识别和身份资料保存的（）措施。

高风险等级客户与我行建立信贷业务关系的须按照相关要求执行。不包括（）

高风险等级客户办理开立新对公账户等业务时，由开立账户机构的通过上一级管理行()审批。

法定代表人、负责人信息是指客户提供的身份证明文件载明的的法定代表人或负责人信息，不包括下列哪项（）。

对于未识别出直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人，或者对满足前述标准的自然人是否为受益所有人存疑的，应当考虑将通过人事、财务等方式对公司进行控制的自然人判定为受益所有人，包括但不限于（）等。

对于控股股东出资额或持有股份的比例虽然不足（）的，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

对依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规将高级管理人员判定为受益所有人存疑的，应当考虑将高级管理人员之外的对公司形成（）的其他自然人判定为受益所有人。