对于控股股东出资额或持有股份的比例虽然不足（）的，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。

信息来源应当考虑（ ）等方面

亚太反洗钱组织英文缩写是（ ）

法人金融机构应当确保洗钱风险评估的流程具有（ ），并对洗钱风险评估的流程和方法进行定期审查和调整。

法人金融机构应当建立洗钱风险评估制度，对本机构内外部洗钱风险进行分析研判，评估本机构风险控制机制的（ ）。

法人金融机构应当建立健全反洗钱内部控制制度，加强统筹管理，规范制度制定和审批程序，明确发文种类、层级和对象。

法人金融机构应当积极开展普惠金融工作，根据本机构业务实际、客户的群体属性、洗钱风险评估结果和监管部门的要求，在有效管理洗钱风险的基础上，采取合理的客户身份识别措施，为社会不同群体提供（ ）的金融服务。

法人金融机构应当在（ ），将洗钱风险纳入全面风险管理体系。洗钱风险管理策略应当与其全面风险管理策略相适应。

法人金融机构应当（ ）开展各类反洗钱宣传和培训，促进洗钱风险管理文化得到充分传导，全面提高全体员工的反洗钱知识、技能和意识，确保全体员工能够适应所在岗位的反洗钱履职需要。

法人金融机构在广泛收集信息的基础上，采取（ ）的方法，建立洗钱风险评估指标体系和模型对洗钱风险进行识别和评估。

法人金融机构有条件配备专职人员的，不得以兼职人员替代专职人员。兼职人员占全部洗钱风险管理人员的比例不得高于（ ）。