在尽职调查工作中，客户经理对新客户和现有客户开展充分的客户身份识别，做到“了解你的客户”，并采取相对应的（）和其他控制措施。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》中要求，法人金融机构应当高度重视（ ）管理。

任何洗钱风险事件或案件的发生都可能带来严重的（）和（），并导致客户流失、业务损失和财务损失。

法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引适用于在中华人民共和国境内依法设立的非法人金融机构。

中国人民银行反洗钱局及分支机构反洗钱部门应当将金融机构执行《指引》要求的（ ）策略等情况，作为反洗钱监管重点。

根据( )等法律法规，中国人民银行反洗钱局制定了《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》

对于反洗钱行政主管部门提出的处罚或者其他建议，银行业监督管理机构应当依法予以处理。

银行业金融机构违反本办法规定，有（ ）情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。

（ ）应当将境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况作为与银行业金融机构监管会谈及外部审计会谈的重要内容。

中国人民银行构应当加强与境外监管当局的沟通与交流，通过签订监管合作协议、举行双边监管磋商和召开监管联席会议等形式加强跨境反洗钱和反恐怖融资监管合作。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备（ ）条件。