境外分行和子行在执行《反洗钱与制裁合规模型验证办法（试行）》的同时，如注册地所在国家（地区）法律和监管规定与本办法有冲突的，应结合当地监管要求和本办法规定，明确本行验证工作机制及管理要求，并及时报告总行（风险管理部）。

对于反洗钱行政主管部门提出的处罚或者其他建议，银行业监督管理机构应当依法予以处理。

银行业金融机构违反本办法规定，有（ ）情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚。

（ ）应当将境外机构洗钱和恐怖融资风险管理情况作为与银行业金融机构监管会谈及外部审计会谈的重要内容。

中国人民银行构应当加强与境外监管当局的沟通与交流，通过签订监管合作协议、举行双边监管磋商和召开监管联席会议等形式加强跨境反洗钱和反恐怖融资监管合作。

申请银行业金融机构董事、高级管理人员任职资格，拟任人应当具备（ ）条件。

银行业金融机构应当知悉股东入股资金来源，在发生股权变更或者变更注册资本时应当按照要求向（ ）报批或者报告。

银行业金融机构申请投资设立、参股、出售境内法人金融机构的，申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

设立银行业金融机构应当符合（ ）反洗钱和反恐怖融资审查条件。

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（ ）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价，并将评价结果作为对金融机构进行监管评级的重要因素。