对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。

制定年度机构洗钱及制裁风险评估方案，总行评估小组提交分管反洗钱工作的行领导审批。

控制有效性是通过填写《中国农业银行机构洗钱及制裁控制有效性评估问卷》，计算控制有效性分数，得出评分并映射相应的控制有效性等级。

机构洗钱及制裁风险评估是指中国农业银行采用定性的方法，建立机构洗钱及制裁风险评估体系及模型，评估我行固有风险和控制措施有效性，研判我行面临的剩余风险。

各部门对本部门提供的数据信息以及文件材料的真实性、完整性和有效性负责。如遇上述部门职能调整，本办法规定的职责分工由调整后负责相关工作的部门承担相应的职责。

《中国农业银行机构洗钱及制裁风险评估管理办法仅适用于中国农业银行境内各级机构及子公司。

为有效防范和控制洗钱风险，任何反洗钱问题都须有相应的行动来纠正。这里所称的“行动”是指中国农业银行为纠正反洗钱问题而实施的管理活动。

质量保证测试的发现问题定级、测试结果报告、后续整改等工作，参照合规测试执行。

合规测试团队可根据实际需要，扩大测试范围，实施延伸测试。质量保证测试样本选取参照合规测试样本选取方法进行。对（）的业务，应扩大测试样本。

合规测试团队制定质量保证测试计划，提交（）审批，并在审批通过后组织实施。

质量保证测试是合规测试的重要组成部分，指合规测试团队根据洗钱及制裁合规风险评估结果和发现问题整改验证情况，对风险较高领域开展持续监测，发现（）等关键环节存在的问题，促进反洗钱及制裁合规一道防线和二道防线部门改进相关制度、系统和流程，提高运行有效性，符合反洗钱及制裁合规管理相关的法律法规、监管要求和中国农业银行反洗钱及制裁合规管理制度。