合规测试团队可根据实际需要，扩大测试范围，实施延伸测试。质量保证测试样本选取参照合规测试样本选取方法进行。对（）的业务，应扩大测试样本。

义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能进行更新。

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交报告管理办法》有关执行要求的通知中明确，专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）以上金融从业经历。

义务机构应当根据交易（ ）等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员充足性、专业性和稳定性等要求。

义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，定期开展（ ），完善内部问责机制，加大问责力度，对违规行为严格追究负责人、高级管理层、反洗钱主管部门、相关业务条线和具体经办人员的相应责任。

义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存3年。　

义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）。　

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月提交一次接续报告。