制定年度机构洗钱及制裁风险评估方案，总行评估小组提交分管反洗钱工作的行领导审批。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。

接续报告应当涵盖3个月监测期内的新增可疑交易，并注明首次提交可疑交易报告号、报告紧急程度和追加次数。

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客户、账户及交易进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每6个月提交一次接续报告。

义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关（ ）进行持续监测，仍不能排除洗钱、恐怖融资或其他犯罪活动嫌疑，应当自上一次提交可疑交易报告之日起每3个月提交一次接续报告。

银行卡清算机构、资金清算中心等从事清算业务的机构与直接参与者应当积极合作，加强信息沟通，按照相关规定及时开展（ ）等工作。

复核岗位应当合并复核初审后拟上报的交易，并按合理比例对初审后排除的交易进行复核。

根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的有关执行要求，对异常交易的分析，义务机构应当至少设置（）岗位.

义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，相关因素发生变化时，义务机构应当在发生变化之日起6个月内，完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。

义务机构对交易监测标准的评估、完善等相关工作记录至少应当完整保存（ ）年。

义务机构应当按年度对交易监测标准进行定期评估，相关因素发生变化时，义务机构应当在发生变化之日起（ ）个月内，完成相关交易监测标准的评估、完善和上线运行工作。