质量保证测试是合规测试的重要组成部分，指合规测试团队根据洗钱及制裁合规风险评估结果和发现问题整改验证情况，对风险较高领域开展持续监测，发现（）等关键环节存在的问题，促进反洗钱及制裁合规一道防线和二道防线部门改进相关制度、系统和流程，提高运行有效性，符合反洗钱及制裁合规管理相关的法律法规、监管要求和中国农业银行反洗钱及制裁合规管理制度。

（ ）适用金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法关于金融机构的监督管理规定。

为了督促金融机构有效履行反洗钱和反恐怖融资义务，规范反洗钱和反恐怖融资监督管理行为，根据( )等法律法规，制定金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法。

义务机构应当建立大额交易和可疑交易监测系统，并对系统功能进行更新。

中国人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交报告管理办法》有关执行要求的通知中明确，专职反洗钱岗位人员应至少具有（ ）以上金融从业经历。

义务机构应当根据交易（ ）等因素科学配备反洗钱岗位人员，满足监测分析人员充足性、专业性和稳定性等要求。

义务机构总部应当加强对分支机构、附属机构的监督管理，定期开展（ ），完善内部问责机制，加大问责力度，对违规行为严格追究负责人、高级管理层、反洗钱主管部门、相关业务条线和具体经办人员的相应责任。

义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存3年。　

义务机构开展回溯性调查的相关工作记录至少应当完整保存（ ）。　

对跨境交易和一次性交易等较高风险业务的回溯性调查应当在知道或者应当知道恐怖活动组织及恐怖活动人员名单之日起（）个工作日内完成。

对于可疑交易报告涉及的客户或账户，义务机构应当适时采取合理的后续控制措施，包括但不限于（）。