机构洗钱及制裁风险评估工作采用（）相结合的方法，开展固有风险和控制有效性评估，识别我行面临的剩余风险。

《管理办法》第五条规定的“其他的银行账户”包括本行或他行的其他客户的银行账户；同一客户在本行境外机构和他行的银行账户。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，下列说法正确的做法有（）。

客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币交易和外币交易单边累计金额均未达到大额交易报告标准的，义务机构应当分别以人民币和美元折算，单边累计计算本外币交易金额，按照本外币交易报告标准（ ），（ ）提交大额交易报告。

《金融机构大额交易和可疑交报告管理办法》中要求，（ ）应当协助保险公司做好相关客户身份识别工作，并将获取的客户身份信息资料完整、及时传递给（ ）。

以下不属于人民银行关于《金融机构大额交易和可疑交报告管理办法》有关执行要求的通知中提到的四类新增义务机构的是（ ）。

保险公司、保险专业代理公司和保险经纪公司应当按照《管理办法》的相关规定（）提交大额交易和可疑交易报告。

人民银行各级行要加大对金融机构和支付机构落实（ ）管理制度的监管力度。

为充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险，经营行可自行决定拒绝为可疑交易所涉客户提供金融服务乃至终止业务关系，无需机构高层审批。

客户王某已被分行反洗钱中心上报可疑报告，网点可采取以下哪些后续管控措施？

某外籍人士至营业机构办理借记卡开户业务，并出示了其护照原件。临柜人员因无法识别证件真伪，要求其继续提供劳动合同及租房合同等资料，这体现了（）原则