各级机构及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得 的监管信息（含可疑交易报告和监管检查结果等）、客户身份资料和交易信息应当予以保密，非依法律规定，不得向任何单位和个人提供。

为充分减轻本机构被洗钱、恐怖融资及其他违法犯罪活动利用的风险，经营行可自行决定拒绝为可疑交易所涉客户提供金融服务乃至终止业务关系，无需机构高层审批。

客户王某已被分行反洗钱中心上报可疑报告，网点可采取以下哪些后续管控措施？

某外籍人士至营业机构办理借记卡开户业务，并出示了其护照原件。临柜人员因无法识别证件真伪，要求其继续提供劳动合同及租房合同等资料，这体现了（）原则

各金融机构通过可疑监测标准筛选出客户存在异常交易，可采取（ ）有效措施进行人工分析、识别。

调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括（ ）。

存在（ ）情形时，银行有权拒绝开户。

各银行业金融机构和支付机构应遵循（）的原则，认真落实账户管理及客户身份识别相关制度规定，并区别客户风险程度。

加强开户管理，有效防范（ ）。

中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知所称金融资产，指名单所列个人和实体以任何形式所有或者控制的任何形式的与金融机构有关的资产，不论是有形资产或者无形资产，动产或者不动产，包括（ ）。

中国人民银行关于落实执行联合国安理会相关决议的通知所称金融账户，包括（ ）。