部审计部门作为三道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱 风险管理情况进行（）的审计评价。

如果非自然人客户的受益所有人为特定自然人，义务机构应当对该非自然人客户采取相应的强化身份识别措施。

义务机构在与客户建立或者维持关系时，对于外国政要，除采取正常的客户身份识别措施外，还应当采取以下强化的身份识别措施：（）

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送中国人民银行征信中心运营管理的相关信息数据库。

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（）

义务机构应当按照本通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时，有序对存量客户组织排查，于（）前完成存量客户的身份识别工作。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）（ ）部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，应采哪些措施（）

义务机构在与客户建立或者维持关系时，对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取以下强化的身份识别措施：（）

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。