义务机构应当按照本通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时，有序对存量客户组织排查，于（）前完成存量客户的身份识别工作。

现场验收工作原则上应在新设境外机构计划（）完成。

新设境外机构应根据驻在地监管机构各项规定和总行反洗钱合规管理要求，制定本机构反洗钱合规管理制度，并就本机构反洗钱组织架构、系统部署等方面的达标情况进行评估，形成（）自评估报告，及时向（）报送。

各境外机构应结合监管要求和工作实际，合理设置反洗钱工作岗位，配备满足工作需要和监管要求的反洗钱人员，保证人员不得同时兼任不相容岗位，保持人员职责的（）和队伍的（）。

总行、境外机构启动反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官的（）等准入流程。

部审计部门作为三道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱 风险管理情况进行（）的审计评价。

在高管层下设承担反洗钱管理职能的相关委员会，承担以下职责（）

各级机构及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得 的（）应当予以保密，非依法律 规定，不得向任何单位和个人提供。

反洗钱全球合规管理应遵循以下原则：（）

境外机构反洗钱工作机构或负责反洗钱工作的内设机构应建立重大事项报告机制，如遇以下情况，应自情况发生后５个工作日内通过正式文件形式向()进行专项报告

外机构应每季度向总行报送《境外机构反洗钱合规管理信息统计表》及相关资料，报送时间为()首月10日之前。