新设境外机构应根据驻在地监管机构各项规定和总行反洗钱合规管理要求，制定本机构反洗钱合规管理制度，并就本机构反洗钱组织架构、系统部署等方面的达标情况进行评估，形成（）自评估报告，及时向（）报送。

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（）

义务机构应当按照本通知要求，对新建立业务关系客户有效开展客户身份识别。同时，有序对存量客户组织排查，于（）前完成存量客户的身份识别工作。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）（ ）部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，应采哪些措施（）

义务机构在与客户建立或者维持关系时，对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取以下强化的身份识别措施：（）

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（）

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）。

加强对非自然人客户的身份识别，义务机构应当登记客户受益所有人的姓名和（）。