义务机构在与客户建立或者维持关系时，对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取以下强化的身份识别措施：（）

各境外机构应根据驻在地法律法规，协助司法机关、监管机构等部门对本机构客户与交易进行（）。

当怀疑客户涉及洗钱或恐怖融资时，应开展加强型尽职调查，获取关于业务背景与目的的相关信息，确保交易与（）相符。如不能排除嫌疑，应及时提交可疑交易报告。

各境外机构应根据（），对客户身份识别与尽职调查、大额（现金）交易和可疑交易报告、涉恐名单监测与资产冻结、制裁名单监测、洗钱风 险评估等反洗钱管理工作内容，制定相应的管理制度，并及时修订完善。

现场验收工作原则上应在新设境外机构计划（）完成。

新设境外机构应根据驻在地监管机构各项规定和总行反洗钱合规管理要求，制定本机构反洗钱合规管理制度，并就本机构反洗钱组织架构、系统部署等方面的达标情况进行评估，形成（）自评估报告，及时向（）报送。

各境外机构应结合监管要求和工作实际，合理设置反洗钱工作岗位，配备满足工作需要和监管要求的反洗钱人员，保证人员不得同时兼任不相容岗位，保持人员职责的（）和队伍的（）。

总行、境外机构启动反洗钱主管部门负责人／首席反洗钱官的（）等准入流程。

部审计部门作为三道防线，负责对反洗钱全球合规管理制度的制定和执行情况、洗钱 风险管理情况进行（）的审计评价。

在高管层下设承担反洗钱管理职能的相关委员会，承担以下职责（）

各级机构及相关人员要严格遵守反洗钱保密纪律，对依法履行反洗钱义务获得 的（）应当予以保密，非依法律 规定，不得向任何单位和个人提供。