各境外机构应根据（），对客户身份识别与尽职调查、大额（现金）交易和可疑交易报告、涉恐名单监测与资产冻结、制裁名单监测、洗钱风 险评估等反洗钱管理工作内容，制定相应的管理制度，并及时修订完善。

出于反洗钱和反恐怖融资需要，集团（公司）（ ）部门可以依法要求分支机构和附属机构提供客户、账户、交易信息及其他相关信息。

义务机构采取有效措施仍无法进行客户身份识别的，或者经过评估超过本机构风险管理能力的，应采哪些措施（）

义务机构在与客户建立或者维持关系时，对于国际组织的高级管理人员，义务机构为其提供服务或者办理业务出现较高风险时，应当采取以下强化的身份识别措施：（）

银行业金融机构应当将登记保存的受益所有人信息报送（）运营管理的相关信息数据库。

义务机构应当在识别受益所有人的过程中，非自然人客户股权或者控制权的相关信息，主要包括：（）、备忘录、公司章程以及其他可以验证客户身份的文件。

义务机构可以不识别下述非自然人客户的受益所有人：（）

义务机构在充分评估下述自然人客户风险状况基础上，可以将其法定代表人或者实际控制人视同为受益所有人（ ）。

加强对非自然人客户的身份识别，义务机构应当登记客户受益所有人的姓名和（）。

义务机构应当核实受益所有人信息，并可以通过（）等方式进行。

基金的受益所有人是指拥有（ ）权益份额或者其他对基金过行控制的自然人。