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银行银行银行银行
2,300
单选题

各国应当建立 (FIU),作为全国性中心,负责接受和分析

A
反洗钱管理部门
B
金融情报中心
C
公安信息部门
D
决策部门

答案解析

正确答案:2
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单选题

( )负责配合做好司法机关对涉案账户的查询、冻结和扣划的业务操作工作。

单选题

( )牵头负责组织司法查询控制系统建设,以及组织与司法机关直连的涉案账户查询、冻结和扣划信息传输的电子化专线及网路查控平台建设和管理。

单选题

各级行按照总行统一部署并逐级报总行安全保卫部审核批准后,可与当地公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关建立电子化专线信息传输机制,并建立快速查询、冻结和扣划工作机制,办理涉及电信网络新型违法犯罪等重大、紧急案件的查询、冻结和扣划工作。

单选题

总行根据监管要求,利用中国农业银行司法查询控制系统,并依托人民银行或银保监会的金融专网,与公安部、国家安全部、最高人民检察院和最高人民法院建立涉案账户查询、冻结(含解除冻结)和扣划的电子化专线信息传输机制,同时与上述机关建立快速查询、冻结和扣划的工作机制,办理涉及电信网络新型违法犯罪等重大、紧急刑事或民事案件的查询、冻结和扣划工作。

单选题

营业机构或专门受理部门对公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关提出的不符合本办法第二十七条、第二十八条协助冻结要求的,有权拒绝或在回执上注明无法冻结的原因及其法律依据,同时将相关理由告知办案人员。

单选题

营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划账户要求后应当报上级行批准后办理。

单选题

营业机构或专门受理部门应当遵守一级分行印章使用的相关要求。

单选题

协助司法机关查询、冻结和扣划工作应当遵循依法合规,严格履行法定义务,积极承担社会责任,妥善保护存款人和其他客户合法权益的原则。

单选题

( )机关本部须指定一个( ),并根据工作量合理设置专人专岗,利用中国农业银行司法查询控制系统和其他辅助系统,统一受理辖内司法机关对全辖账户的集中查询、冻结工作。

单选题

( )根据实际情况和现有条件,可以指定一个( ),统一受理辖内司法机关的查询、冻结和扣划工作。

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