各级行按照总行统一部署并逐级报总行安全保卫部审核批准后，可与当地公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关建立电子化专线信息传输机制，并建立快速查询、冻结和扣划工作机制，办理涉及电信网络新型违法犯罪等重大、紧急案件的查询、冻结和扣划工作。

FATF建议，各国应当保存与本国反洗钱与反恐怖融资体系有效性相关的全面数据。包括：（）

FATF建议，各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪调查方法。这些调查方法包括：（）

各国应当建立 (FIU)，作为全国性中心，负责接受和分析

FATF建议，监管机构应当有权要求金融机构提交所有与合规监管相关的信息，并有权对不遵守要求的行为进行处罚。

各国应当采取措施防止法人被洗钱和恐怖融资活动滥用，应当确保主管部门可以及时掌握或获取法 人受益所有权和控制权的完整准确信息

建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于以下特定非金融行业和职业（）

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，先执行管控措施，再向金融情报中心报告。

各国应当要求金融集团在集团层面执行反洗钱与反恐怖融资措施，包括在集团内部共享反洗钱与反恐怖融资信息的政策和程序。

各国应当确保金融机构对电汇进行监控，以发现电汇交易中是否缺乏汇款人和 信息，并采取 适当的措施。

各国应当采取措施，确保本国提供资金或价值转移服务的自然人或法人获得许可或进行注册