（ ）牵头负责组织司法查询控制系统建设，以及组织与司法机关直连的涉案账户查询、冻结和扣划信息传输的电子化专线及网路查控平台建设和管理。

FATF建议，各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪调查方法。这些调查方法包括：（）

各国应当建立 (FIU)，作为全国性中心，负责接受和分析

FATF建议，监管机构应当有权要求金融机构提交所有与合规监管相关的信息，并有权对不遵守要求的行为进行处罚。

各国应当采取措施防止法人被洗钱和恐怖融资活动滥用，应当确保主管部门可以及时掌握或获取法 人受益所有权和控制权的完整准确信息

建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于以下特定非金融行业和职业（）

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，先执行管控措施，再向金融情报中心报告。

各国应当要求金融集团在集团层面执行反洗钱与反恐怖融资措施，包括在集团内部共享反洗钱与反恐怖融资信息的政策和程序。

各国应当确保金融机构对电汇进行监控，以发现电汇交易中是否缺乏汇款人和 信息，并采取 适当的措施。

各国应当采取措施，确保本国提供资金或价值转移服务的自然人或法人获得许可或进行注册

FATF建议中，对所有类型的政治公众人物的要求，不适用于其家庭成员或关系密切的人