营业机构或专门受理部门接到公安机关、国家安全机关、人民检察院和人民法院等司法机关查询、冻结和扣划账户要求后应当报上级行批准后办理。

各国应当确保有权应外国请求采取迅速行动，对清洗的资产、洗钱、上游犯罪及恐怖融资收益、实 施或计划用于实施犯罪的工具或同等价值的财产予以识别、冻结、扣押和没收。

各国还应当具备充分的法律基础以提供协助，并在适当情 况下，签订公约、协定或其他机制强化合作。

FATF建议，对未能遵守反洗钱与反恐怖融资要求的自然人和法人， 实施一系列有效、适当和劝诫性的刑事、民事或行政处罚。

FATF建议，各国应当保存与本国反洗钱与反恐怖融资体系有效性相关的全面数据。包括：（）

FATF建议，各国应当确保主管部门有能力运用一系列适用于洗钱、相关上游犯罪调查方法。这些调查方法包括：（）

各国应当建立 (FIU)，作为全国性中心，负责接受和分析

FATF建议，监管机构应当有权要求金融机构提交所有与合规监管相关的信息，并有权对不遵守要求的行为进行处罚。

各国应当采取措施防止法人被洗钱和恐怖融资活动滥用，应当确保主管部门可以及时掌握或获取法 人受益所有权和控制权的完整准确信息

建议客户尽职调查和交易记录保存要求适用于以下特定非金融行业和职业（）

如果金融机构怀疑或有合理理由怀疑资金为犯罪收益，或与恐怖融资有关，金融机构应当依据法律要求，先执行管控措施，再向金融情报中心报告。