金融机构可信赖客户就其实益所有人身份作出的陈述，但需要对所述的实益拥有人是否为实际的实益拥有人进行独立验证。

全球制裁合规管理项目由总行内控与法律合规部（全球反洗钱中心）统筹负责实施，内容包括本政策和《全球涉美制裁合规管理操作规程》、制裁名单监测系统、（ ）。

农业银行境内外机构及其员工（无论身处何处），因其所在区域不同，应执行（）。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管理政策》适用于农业银行( )。

纽约分行应根据适用的（ ）法律、法规和监管要求，并按照本政策规定，制定适用于分行的制裁合规政策。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，纽约分行应根据（），并按照（）规定，制定适用于分行的制裁合规政策。

《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》旨在确保农业银行开展的（），并最大限度地（）。

根据《中国农业银行全球涉美制裁合规管政策》规定，农业银行根据集团制裁风险偏好有关要求，高标准明确制裁风险管理的总体原则，遵守（），各项业务不与国际制裁（）合规管理要求相冲突。

农业银行根据集团制裁风险偏好有关要求，高标准明确制裁风险管理的总体原则，遵守中国法律法规和监管规定，各项业务不与国际制裁（）合规管理要求相冲突。

为避免泄露案件秘密或客户信息，营业机构和专门受理部门在协助查询、冻结和扣划过程中收集的法律文书、证件等相关资料，应按照运营档案管理的有关规定，加强保密管理，未经业务主管部门审批不得查询查阅。

中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理用户权限区分为操作岗和审核岗，两岗可以相互兼任。