中国农业银行司法查询控制系统严格权限管理用户权限区分为操作岗和审核岗，两岗可以相互兼任。

2015年5月，欧洲议会最终核准通过了反洗钱4号令，为欧盟所采取的反洗钱措施主要包括以下内容：（）

2005年，在金融行动特别工作组修订后的40项建议的基础上，欧盟通过了关于防止利用金融系统进行洗钱和恐怖融资活动的第3号指令,该指令适用于

2001年12月，欧盟通过第2号指令（2001/97/EEC号指令），该指令的主要特征为（）。

1991年6月，欧洲理事会通过了“欧盟关于防止利用金融系统进行洗钱”的_____________（91/308/EEC指令）。

外国金融机构设在美国以外的办事处和子公司在与其设在美国的对手方和关联方进行交易或者通过上述对手方和关联方处理或进行交易时，不会受到美国反洗钱要求的影响。

银行的董事会为银行的反洗钱合规承担最终责任。

为解决透明度问题，环球银行金融电信协会（SWIFT）开发了一种MT202支付报文的变体，即MT202 COV格式，其中包括汇款人和收款人信息的必填项，并且在与MT103格式报文关联的银行间支付中必须使用该格式。

《美国爱国者法案》第312节和第319节要求银行对外国代理账户采取特别的尽职调查和记录保存。

美国银行保密法规定了金融机构或其董事、管理人员、雇员或代理人向相关政府部门报送可疑活动报告时可以免除民事责任的情形。

金融机构可信赖客户就其实益所有人身份作出的陈述，但需要对所述的实益拥有人是否为实际的实益拥有人进行独立验证。