除了一般尽职调查，银行还必须对符合下列条件的外国银行的外国代理账户采取基于风险的强化尽职调查措施：(

农业银行不得以美元进行与受美国制裁的业务相关的（）交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

农业银行不得以（）进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

农业银行不得以（ ）进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

当美国无司法管辖权，农业银行为防范二级制裁风险，应（）向OFAC SDN名单中的个人和实体，以及被OFAC SDN名单中的个人或实体拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体，直接或间接提供任何产品或服务。

除了国际恐怖分子和恐怖主义者以外，当还存在（）情况时，无论美国是否拥有司法管辖权，境内外机构不得直接或间接与被列入SDN名单的个人和实体，以及被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体开展任何交易。

农业银行禁止美国人协助非美国人与（）上的个体进行交易。

农业银行禁止直接或间接向被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）（）或以上权益的实体提供金融服务。

当存在以下情况时，无论美国是否拥有司法管辖权，境内外机构不得直接或间接与被列入SDN名单的个人和实体，以及被OFAC SDN名单上的个人或实体直接或间接拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体开展任何交易：

根据风险偏好要求，农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美（）规定的活动。

根据风险偏好要求，农业银行不得开展受到美国司法管辖且违反美国（ ）制裁规定的活动。