农业银行不得以（）进行与受美国制裁的业务相关的任何支付交易，也不得在明知的情况下牵涉美国人。

“私人银行账户”指在银行维持的、满足下列条件的一个或一组银行账户：()。

除了一般尽职调查，银行还必须对符合下列条件的外国银行的外国代理账户采取基于风险的强化尽职调查措施：(

客户尽调规则明确了客户尽调的核心内容：()

账户包括存款账户、()。

风险评估方法还应详细规定实施风险评估的()和信息来源、所须审批及使用方式。

反洗钱风险评估通常包括：___。

反洗钱方案须经独立测试，从而对该方案在遵守相关反洗钱要求方面的__和__进行评估。

银行的内部政策、程序和控制机制应该符合该银行的().

《美国爱国者法案》第352条就反洗钱方案规定了最低“四支柱”要求（）。

设立金融犯罪执法网络(FinCEN)的目的是为了通过__、__、__反洗钱相关信息，为执法机构和联邦监管机构提供支持，其职能是美国的金融情报机构。