当美国无司法管辖权，农业银行为防范二级制裁风险，应（）向OFAC SDN名单中的个人和实体，以及被OFAC SDN名单中的个人或实体拥有（含合计拥有）50%或以上权益的实体，直接或间接提供任何产品或服务。

目前美国财政部实施的特别措施包括对（）和北朝鲜。

《美国爱国者法案》第311条授权财政部长在确定存在合理依据后要求金融机构针对下列几类对象采取某些特别措施：()。

“私人银行账户”指在银行维持的、满足下列条件的一个或一组银行账户：()。

除了一般尽职调查，银行还必须对符合下列条件的外国银行的外国代理账户采取基于风险的强化尽职调查措施：(

客户尽调规则明确了客户尽调的核心内容：()

账户包括存款账户、()。

风险评估方法还应详细规定实施风险评估的()和信息来源、所须审批及使用方式。

反洗钱风险评估通常包括：___。

反洗钱方案须经独立测试，从而对该方案在遵守相关反洗钱要求方面的__和__进行评估。

银行的内部政策、程序和控制机制应该符合该银行的().