参与资金转移额度达___美元以上的银行必须收取并保留与转账有关的信息，但允许豁免的情形除外。

开展客户、产品、服务和地域的制裁风险评估，制裁风险筛查和交易风险评估，需合理配置资源完善与风险程度相适应的五大项合规支柱，来保证制裁合规工作的有效性。除了客户尽职调查以外，还有哪几项：（）

根据国际支付标准和适用的法律规定，在处理支付交易报文时( )

农业银行在交易中遵循（ ）原则

为绕开制裁筛查而进行的删除、篡改或以其他方式更改付款信息的行为，通常被称为（）。

境内外机构应对负责处理跨境业务报文的相关员工开展培训，明确规范使用正确的报文格式、支付报文信息完整等要求，提示关于（）的风险。

农业银行对支付交易进行监测，采取适当的措施进行核对，在办理跨境支付相关报文时，确保相关报文信息（），不得出现隐藏或篡改付款报文等行为。

当不存在美国司法管辖权时，农业银行可根据集团风险偏好，（）其他存在美国制裁风险的活动。

农业银行与受OFAC二级制裁的（）开展交易，或交易涉及OFAC二级制裁管辖行为的，应根据制度规定逐项审核确认。

农业银行（），或（），应根据制度规定逐项审核确认。

农业银行不得（）可能导致任何人违反美国制裁政策的交易和活动，也不得协助任何人逃避制裁。