农业银行（），或（），应根据制度规定逐项审核确认。

反洗钱方案须经独立测试，从而对该方案在遵守相关反洗钱要求方面的__和__进行评估。

银行的内部政策、程序和控制机制应该符合该银行的().

《美国爱国者法案》第352条就反洗钱方案规定了最低“四支柱”要求（）。

设立金融犯罪执法网络(FinCEN)的目的是为了通过__、__、__反洗钱相关信息，为执法机构和联邦监管机构提供支持，其职能是美国的金融情报机构。

未能遵守反洗钱要求可能会招致（），甚至可能会导致__。

美国坚决致力于打击___和___以及___的行为。

如果银行收到联邦监管机构关于反洗钱合规信息的请求，该银行必须在该请求之后的___小时内提供相关记录。

外国银行必须在相关外国代理帐户建立后30天内向银行提供签署的认证并每___年进行重新认证，否则银行需要关闭该账户。

参与资金转移额度达___美元以上的银行必须收取并保留与转账有关的信息，但允许豁免的情形除外。

货币交易报告（CTR） - 应向金融犯罪执法网络提交超过____美元现金交易。