当不存在美国司法管辖权时，农业银行可根据集团风险偏好，（）其他存在美国制裁风险的活动。

《美国爱国者法案》第352条就反洗钱方案规定了最低“四支柱”要求（）。

设立金融犯罪执法网络(FinCEN)的目的是为了通过__、__、__反洗钱相关信息，为执法机构和联邦监管机构提供支持，其职能是美国的金融情报机构。

未能遵守反洗钱要求可能会招致（），甚至可能会导致__。

美国坚决致力于打击___和___以及___的行为。

如果银行收到联邦监管机构关于反洗钱合规信息的请求，该银行必须在该请求之后的___小时内提供相关记录。

外国银行必须在相关外国代理帐户建立后30天内向银行提供签署的认证并每___年进行重新认证，否则银行需要关闭该账户。

参与资金转移额度达___美元以上的银行必须收取并保留与转账有关的信息，但允许豁免的情形除外。

货币交易报告（CTR） - 应向金融犯罪执法网络提交超过____美元现金交易。

《银行机构交易监控与过滤程序及证实管理条例》（即《504监管条例》），明确要求董事会成员或者高级合规官__签发书面文件，以证明机构自身的反洗钱控制举措是充分的。

可疑活动报告必须在初次检查之日后的30天内提交。