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银行银行银行银行
2,300
多选题

业务经办机构收到退汇信息后,正确的做法有()。

A
立即重新办理汇款
B
依据汇款资料、退汇报文等对业务进行调查分析
C
确认退汇原因
D
确认退汇原因为涉及洗钱及制裁风险的,应及时反馈相关资料及信息至一级分行反洗钱主管部门

答案解析

正确答案:234
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单选题

委员会简介,委员会名称:安全理事会关于马里的第2374(_____)号决议所设委员会

单选题

南苏丹列名标准正确的是()

单选题

决定所有会员国应毫不拖延地冻结本国领土内由委员会指认的任何个人或实体、或代表此类个人或实体或根据他们指示行事的任何个人或实体、或他们所拥有或控制的实体直接或间接拥有或控制的所有资金、其他金融资产和经济资源,还决定所有会员国应在这一初期阶段确保没有本国国民或在本国境内的人直接或间接为这些人的利益而提供此种或任何其他资金、金融资产和经济资源。

单选题

南苏丹委员会简介
,委员会名称:安全理事会关于南苏丹的第2206(_____)号决议所设委员会

单选题

也门的列名标准,以下正确的是()

单选题

也门旅行禁令(直至2017年2月26日)。
禁止委员会指认的个人在会员国入境或过境,但本段的规定绝不强制一国拒绝本国国民入境。

单选题

也门委员会简称,委员会名称:安全理事会关于也门问题的第2140(__)号决议所设委员会

单选题

中非共和国列名标准,正确的是()

单选题

中非共和国的制裁措施中的资产冻结指:从现在至2018年1月31日,所有会员国均应继续毫不拖延地冻结其境内由委员会指认的个人或团体,或代表它们或按它们指示行事的个人或团体或由它们拥有或控制的实体,直接或间接拥有或控制的资金、其他金融资产和经济资源,还决定所有会员国均应继续确保本国国民或本国境内任何个人或实体均不向上述个人或实体或为以这些个人或实体为受益方,提供任何资金、金融资产或经济资源。

单选题

中非共和国制裁措施中的武器禁运,授权所有会员国并决定所有会员国应在发现本决议第1段禁止的物项时,没收、登记并处置(例如销毁、使其无法使用、储存或移交给原产国或目的地国以外的其他国家处置)本决议第1段禁止供应、销售、转让或出口的物项,还决定所有会员国都应配合这些努力。

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