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单选题
客户主管部门或反洗钱主管部门牵头组织业务主管部门、运营管理部门、科技部门等，可对可疑交易报告所涉客户和业务采取的后续控制措施有（ ）。
单选题
客户可疑交易报告上报后，总行或一级分行反洗钱主管部门应及时向（ ）发送风险提示。
单选题
以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。
单选题
以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。
单选题
以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。
单选题
以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。
单选题
境外机构接收到的调查或协查原因为涉及洗钱的，包含（）几类。
单选题
业务经办机构收到退汇信息后，正确的做法有（）。
单选题
《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》中所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户。
单选题
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。
