南苏丹委员会简介
，委员会名称：安全理事会关于南苏丹的第2206（_____）号决议所设委员会

以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。

以下不属于洗钱及制裁风险后续控制应遵循的管理原则的是（ ）。

境外机构接收到的调查或协查原因为涉及洗钱的，包含（）几类。

业务经办机构收到退汇信息后，正确的做法有（）。

《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》中所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户。

对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。

总行风险管理部负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为我行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据。

洗钱及制裁风险后续控制，是指为有效化解洗钱及制裁风险，对全行已经确定涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取控制措施的管理工作。

涉恐资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：（）

在采取冻结措施后，除中国人民银行及（）另有要求外，涉恐账户或资产所在机构应当及时告知客户账户及资产被冻结情况，并说明采取冻结措施的依据和理由。