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单选题
业务经办机构收到退汇信息后，正确的做法有（）。
单选题
《洗钱及制裁风险后续控制管理办法（试行）》中所称涉及恐怖融资活动客户是指属于以下几类名单，并在我行开立账户或存在业务关系的客户。
单选题
对同一客户确认因涉及洗钱及制裁风险被连续退汇两次及以上的，业务经办机构应对客户开展加强型尽职调查，不再为其办理相关跨境汇款业务。
单选题
总行风险管理部负责牵头制定集团风险偏好，将洗钱及制裁合规风险纳入偏好范围，作为我行洗钱及制裁风险后续控制管理的重要依据。
单选题
洗钱及制裁风险后续控制，是指为有效化解洗钱及制裁风险，对全行已经确定涉及洗钱及制裁风险的客户和业务采取控制措施的管理工作。
单选题
涉恐资产被采取冻结措施期间，符合以下情形之一的，有关账户可以进行款项收取或者资产受让：（）
单选题
在采取冻结措施后，除中国人民银行及（）另有要求外，涉恐账户或资产所在机构应当及时告知客户账户及资产被冻结情况，并说明采取冻结措施的依据和理由。
单选题
客户主管部门在采取交易限制措施后，应当采取适当方式告知客户，（）、（）或（）另有保密要求的除外。
单选题
《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中，各境外机构主要承担以下职责：（）
单选题
《中国农业银行涉及恐怖活动资产冻结管理办法》中，涉恐账户或资产所在机构主要承担以下职责：（）
