模型开发和优化文档涵盖的内容中，模型开发过程和结论，包括模型细分、（）

银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，包括但不限于以下（ ）等措施。

根据《银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资管理办法》规定，下列选项中（ ）不是设立银行业金融机构境内分支机构应当符合的反洗钱和反恐怖融资审查条件。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，银行业金融机构及其工作人员应当予以保密；非依法律规定，不得向任何（ ）提供。

银行业金融机构违反本办法规定，有下列（）情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：（）

设立银行业金融机构应当符合以下（）反洗钱和反恐怖融资审查条件：

国务院银行业监督管理机构依法履行下列反洗钱和反恐怖融资监督管理职责（）

国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于（）按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。

银行业金融机构解散、撤销或者破产时，应当将客户身份资料和交易记录移交（）。

境外金融机构在中国境内依法设立的最高层级分支机构（或被指定为境内报告行的分支机构），应参照本法人金融机构洗钱和恐怖融资风险自评估指引开展评估。

金融机构应当积极加强自评估相关系统建设，建立并定期维护产品业务种类清单和客户类型清单，逐步实现通过系统准确提取自评估所需的各类数据信息，提高自评估工作效能。