银行业金融机构违反本办法规定，有下列（）情形之一的，银行业监督管理机构可以根据《中华人民共和国银行业监督管理法》规定采取监管措施或者对其进行处罚：（）

新产品，是指全行存量产品以外的全新产品，或者改变存量产品的功能属性、主体操作流程、管理模式、交易渠道、交易方式、使用群体等特征的产品。

《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》所称产品，是指中国农业银行向客户提供的、可为客户带来收益或其他效用的一切服务，以及提供服务所需的金融工具、介质和渠道，仅指新产品，不包括存量产品。

模型监控文档涵盖的内容须包括：（）

模型开发和优化文档涵盖的内容中，模型开发过程和结论，包括模型细分、（）

反洗钱与制裁合规模型验证实施过程中，验证团队应与（）进行充分沟通，确保验证评价和验证结论的准确性、合理性。

反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，开展持续监控验证，验证内容须至少涵盖模型结果验证，侧重于（）的验证。

对于各项验证内容，应明确验证工作要点及验证结果评价，验证结果评价共分为“优秀”、（）等类别。

对于模型结果，在数据支持的情况下，可采用（）的方法，对模型结果的风险排序能力进行验证。

对反洗钱与制裁合规模型结果的验证主要包括：（）

对反洗钱与制裁合规模型数据的验证包括对数据（）的验证。