国务院银行业监督管理机构的各省级派出机构应当于（）按照要求向国务院银行业监督管理机构报送上年度反洗钱和反恐怖融资工作报告。

《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》适用于中国农业银行境内机构及子公司。

对于洗钱风险较高的产品应采取强化的风险控制措施，对于洗钱风险较低的产品可以采取简化的风险控制措施。

产品洗钱风险评估，是指我行根据产品属性和特点，通过定性与定量分析，合理确定产品的洗钱风险等级并进行动态调整，以优化反洗钱资源配置的洗钱风险管理活动。

新产品，是指全行存量产品以外的全新产品，或者改变存量产品的功能属性、主体操作流程、管理模式、交易渠道、交易方式、使用群体等特征的产品。

《中国农业银行产品洗钱和恐怖融资风险评估管理办法》所称产品，是指中国农业银行向客户提供的、可为客户带来收益或其他效用的一切服务，以及提供服务所需的金融工具、介质和渠道，仅指新产品，不包括存量产品。

模型监控文档涵盖的内容须包括：（）

模型开发和优化文档涵盖的内容中，模型开发过程和结论，包括模型细分、（）

反洗钱与制裁合规模型验证实施过程中，验证团队应与（）进行充分沟通，确保验证评价和验证结论的准确性、合理性。

反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，开展持续监控验证，验证内容须至少涵盖模型结果验证，侧重于（）的验证。

对于各项验证内容，应明确验证工作要点及验证结果评价，验证结果评价共分为“优秀”、（）等类别。