银行业金融机构应当按照规定建立健全和执行客户身份识别制度，遵循“了解你的客户”的原则，包括但不限于以下（ ）等措施。

模型开发和优化文档涵盖的内容中，模型开发过程和结论，包括模型细分、（）

反洗钱与制裁合规模型验证实施过程中，验证团队应与（）进行充分沟通，确保验证评价和验证结论的准确性、合理性。

反洗钱与制裁合规模型投产后持续运行期间，开展持续监控验证，验证内容须至少涵盖模型结果验证，侧重于（）的验证。

对于各项验证内容，应明确验证工作要点及验证结果评价，验证结果评价共分为“优秀”、（）等类别。

对于模型结果，在数据支持的情况下，可采用（）的方法，对模型结果的风险排序能力进行验证。

对反洗钱与制裁合规模型结果的验证主要包括：（）

对反洗钱与制裁合规模型数据的验证包括对数据（）的验证。

境外分行、子行应指定本行反洗钱与制裁合规模型验证的牵头部门，组织本行反洗钱与制裁合规模型验证工作，对于总行统一开发的反洗钱与制裁合规模型，验证内容应至少涵盖（）、（）的验证。

总行内控合规部门（反洗钱中心）作为反洗钱与制裁合规模型开发部门，是验证的主要配合部门，主要职责包括：（）

总行高级管理层是农业银行反洗钱与制裁合规模型验证的最高决策机构，主要职责包括：