对反洗钱与制裁合规文档记录的验证，其中模型开发和优化过程要确保不被第三方复制。

银行业金融机构应当知悉股东入股资金来源，在发生股权变更或者变更注册资本时应当按照要求向（ ）报批或者报告。

银行业金融机构申请投资设立、参股、出售境内法人金融机构的，申请人应当具备健全的反洗钱和反恐怖融资内部控制制度。

设立银行业金融机构应当符合（ ）反洗钱和反恐怖融资审查条件。

银行业监督管理机构在市场准入工作中应当严格审核（ ）和董事、高级管理人员背景，审查资金来源和渠道，从源头上防止不法分子通过创设机构进行洗钱、恐怖融资活动。

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况进行评价，并将评价结果作为对金融机构进行监管评级的重要因素。

银行业监督管理机构应当在职责范围内对银行业金融机构反洗钱和反恐怖融资义务履行情况依法开展（ ）。

银行业监督管理机构应当履行银行业反洗钱和反恐怖融资监管职责，加强反洗钱和反恐怖融资日常合规监管，构建涵盖（ ）的完整监管链条。

国务院银行业监督管理机构依法履行( )反洗钱和反恐怖融资监督管理职责

银行业金融机构应当制定反洗钱和反恐怖融资培训制度，（ ）开展反洗钱和反恐怖融资培训。

对依法履行反洗钱和反恐怖融资义务获得的客户身份资料和交易信息，非依法律、行政法规规定，银行业金融机构可向境外提供。