按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的，可以简化或者豁免受益所有人识别。

法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》中要求，客户身份识别措施包括但不限于以下方面（ ）。

根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，制定适当的信息共享机制，明确信息安全和保密要求，建立健全信息共享保障措施，确保信息的（ ）传递。

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求，不得擅自提供。

法人金融机构应当通过妥善方式记录开展洗钱风险管理的工作过程，采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料，保存方式应当保证洗钱风险管理人员获取相关信息的便捷性。

反洗钱管理部门应当及时向（ ）报告洗钱风险情况，包括洗钱风险管理策略、政策、程序、风险评估制度、风险控制措施的制定和执行情况以及洗钱风险事件等。

法人金融机构应当根据洗钱风险评估结果，结合客户身份识别、客户身份资料和（ ）、名单监控、资产冻结等反洗钱义务制定风险控制措施，并融入相关业务操作流程，有效控制洗钱风险。

洗钱风险评估包括（）评估。

国家/地域风险因素应当考虑（ ）

法人金融机构应当从（ ）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。