法人金融机构应当从（ ）等维度进行综合考虑，确立风险因素，设置风险评估指标。

对依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规将高级管理人员判定为受益所有人存疑的，应当考虑将高级管理人员之外的对公司形成（）的其他自然人判定为受益所有人。

对客户开展加强型尽职调查，应采取以下（）措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。

对客户开展加强型尽职调查，应采取以下（）措施，重新识别客户身份，填写《中国农业银行对公客户加强型尽职调查表》。

对公客户税务登记证号码中，以下哪些客户无法提供境内税务登记信息的可不提供（）

对公客户身份识别与尽职调查中，核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件应（）。

对公客户的股权或者控制权结构异常复杂情况不包括（）。

出资额或持有股份的比例虽然不足（）的，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东，也属于控股股东。

持续识别中，应根据客户（）的变化及时调整客户CCS等级，确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整。

不得为（）客户注册网络金融渠道或办理网络金融业务

按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的，可以简化或者豁免受益所有人识别。