法人金融机构应当通过妥善方式记录开展洗钱风险管理的工作过程，采取必要的管理措施和技术手段保存工作资料，保存方式应当保证洗钱风险管理人员获取相关信息的便捷性。

对公客户的股权或者控制权结构异常复杂情况不包括（）。

出资额或持有股份的比例虽然不足（）的，但依其出资额或持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东，也属于控股股东。

持续识别中，应根据客户（）的变化及时调整客户CCS等级，确保客户信息及其CCS风险评级准确、完整。

不得为（）客户注册网络金融渠道或办理网络金融业务

按照规定开展受益所有人身份识别工作的,如无法做出准确判断的，可以简化或者豁免受益所有人识别。

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个客户至少有一名受益所有人，对于下述（）等机构及组织客户，可以采取豁免措施，不识别受益所有人。

按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形，应（）。

实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前（）名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士；关联人员为特定自然人的需开展加强型尽职调查。

进行对公持续客户身份识别过程中，如客户未在证件有效期限内更新但以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在证件到期后（）内更新身份证件及在我行留存的客户信息。

客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户（）资料信息。