《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照（）指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作。

法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行（）。

法人金融机构应当有效识别高风险业务（含产品、服务），并对其进行（ ）。

客户与监控名单匹配的，应当立即采取相应措施并于（ ）将有关情况报告中国人民银行和其他相关部门。

法人金融机构应当对监控名单开展实时监测涉及资金交易的应当在资金交易完成前开展监测。在名单调整时，法人金融机构应当立即对存量客户以及上溯（ ）内的交易开展回溯性调查。

法人金融机构应当建立反洗钱和反恐怖融资监控名单库，并及时进行更新和维护。监控名单包括但不限于以下内容（ ）

法人金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易报告制度，按照规定（ ）向中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行及其分支机构提交大额交易和可疑交易报告。

法人金融机构应当构建以客户为基本单位的交易监测体系，交易监测范围应当覆盖全部客户和业务领域，包括客户的交易、企图进行的交易及客户身份识别的整个过程。

《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》中要求，客户身份识别措施包括但不限于以下方面（ ）。

根据信息敏感度及其与洗钱风险管理的相关性确定信息共享的范围和程度，制定适当的信息共享机制，明确信息安全和保密要求，建立健全信息共享保障措施，确保信息的（ ）传递。

境外有关部门因反洗钱和反恐怖融资需要要求其提供客户、账户、交易信息及其他相关信息的，法人金融机构应当告知对方通过外交途径、司法协助途径或金融监管合作途径等提出请求，不得擅自提供。