法人金融机构应当制定并执行清晰的客户接纳政策和程序，明确禁止建立业务关系的客户范围，有效识别高风险客户或高风险账户，并对其进行（）。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照（）指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户不包括（）。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，在为客户办理收付交易时，应按照人民银行相关核查限额规定，对其进行持续识别。代理办理收付交易时，应按照人民银行相关核查限额规定，对（）进行持续识别。

在贷后管理环节，原则上不得向符合规定的客户新发放贷款，已发放的贷款，须进一步了解客户及其关联方和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，经调查核实存在实质风险的，应依法合规（）。

在终止客户关系前，应确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，方可终止客户关系，在此之前，可采取控制措施暂时中止客户账户资金活动。

客户经理开展加强型尽职调查，根据调查情况填写《调查表》中基本信息，填写调查结论，经调查岗和复核岗签字确认。《调查表》、客户身份资料和尽职调查资料按规定妥善保管。

以下情形应进行客户身份重新识别，填写《调查表》的基本信息和重新识别调查部分，在业务系统中完整、准确登记客户身份基本信息，并留存客户有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件（）。

以下哪些是客户存在的可疑或异常情形（）

以下哪些情况须开展加强型尽职调查。（）

以下材料属于个人客户辅助身份证明材料的包括（）