法人金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易报告制度，按照规定（ ）向中国反洗钱监测分析中心或中国人民银行及其分支机构提交大额交易和可疑交易报告。

按照规定开展受益所有人身份识别工作的，每个客户至少有一名受益所有人，对于下述（）等机构及组织客户，可以采取豁免措施，不识别受益所有人。

按照《中国农业银行客户洗钱和恐怖融资风险等级分类管理办法》直接认定的低风险客户出现不符合直接认定条件的情形，应（）。

实际控制人、法定代表人（负责人）、控股股东或前（）名股东、主要投资人、受益所有人、授权办理人员为境外人士；关联人员为特定自然人的需开展加强型尽职调查。

进行对公持续客户身份识别过程中，如客户未在证件有效期限内更新但以书面说明形式提出合理理由的，原则上应在证件到期后（）内更新身份证件及在我行留存的客户信息。

客户的业务关系持续期间，应当采取持续的客户身份识别措施，关注客户及其日常经营活动、金融交易情况，及时提示客户（）资料信息。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》中对公板块各业务部门按照（）指导本业务条线开展客户身份识别与尽职调查工作。

《中国农业银行对公客户身份识别与尽职调查管理办法》所称对公客户不包括（）。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，在为客户办理收付交易时，应按照人民银行相关核查限额规定，对其进行持续识别。代理办理收付交易时，应按照人民银行相关核查限额规定，对（）进行持续识别。

在贷后管理环节，原则上不得向符合规定的客户新发放贷款，已发放的贷款，须进一步了解客户及其关联方和交易对手等信息，深入了解客户特性、涉及地域、业务活动和行业等变动情况，经调查核实存在实质风险的，应依法合规（）。

在终止客户关系前，应确认客户是否与我行存在贷款或其他存续未结业务。在妥善处理存续未结业务、客户账户结余资金的前提下，方可终止客户关系，在此之前，可采取控制措施暂时中止客户账户资金活动。