反洗钱分类评级按（ ）实施

根据初次识别结果，无特殊情况的，正常办理业务。以下哪些情形应按规定办理，并做相应记录以便进行统计。（）

根据《中国农业银行涉及制裁业务管理办法》，纳入我行监控范围的制裁名单包括：（）

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》业务审批规定，涉及制裁国家和地区的客户的业务申请，按（）等相关制度要求办理。

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》规定，被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展（）。

根据《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》，个人客户均指（）。

各境外机构在执行本规程的同时，应遵守注册地所在国（地区）法律和监管规定，两者标准不一致的，按照（）执行。

各级行要（）对客户身份识别和尽职调查执行情况进行检查。

个人跨境外汇汇款（）超过外汇管理规定限额的，须按照外汇管理相关政策审核证明材料。对于被境外金融机构拒绝受理的跨境汇款业务，须对我行端的汇款客户开展加强型尽职调查。

个人客户身份识别和尽职调查工作持续识别原则是指在与客户的业务关系存续期间，采取持续的客户身份识别措施，关注（）。

个人客户不在我行开立账户的客户提供办理现金汇款、票据兑付、代理无卡（折）存款等一次性金融服务，且交易金额单笔人民币（）万元（含）以上的情形，须进行客户身份初次识别。