金融机构应当对通过交易监测标准筛选出的交易进行人工分析、识别，并记录分析过程；不作为可疑交易报告的，应当记录分析排除的合理理由；确认为可疑交易的，应当在可疑交易报告理由中完整记录对（）或行为特征的分析过程。

按照客户所要办理业务的有关规定和系统操作，对客户及代理人的有效身份证件或身份证明文件的（）进行审核，与预留客户信息进行核对。

CCS等级是指（）。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》中所指的境外人士是（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》指出下列哪些选项是运营管理部负有的职责与分工。（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指个人客户有效证件包括：（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》适用于本行哪些机构。（）

（）指导和支持各业务与产品管理部门制定个人客户身份识别和尽职调查相关政策制度，研究制定客户洗钱风险等级分类管理制度并组织实施。

（）负责制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程及系统优化；负责将本规程的有关规定嵌入超级柜台的相关制度和操作系统；负责尽职调查资料保管；负责本条线的业务培训、日常执行管理和监督检查等工作。

同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求，如何保存客户身份资料或交易记录。

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在上述期限要求的（）保存期届满时仍未结束的，各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。