金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（ ）。

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》所指个人客户有效证件包括：（）

《中国农业银行个人客户身份识别和尽职调查操作规程》适用于本行哪些机构。（）

（）指导和支持各业务与产品管理部门制定个人客户身份识别和尽职调查相关政策制度，研究制定客户洗钱风险等级分类管理制度并组织实施。

（）负责制定个人客户账户开立、柜面业务操作流程及系统优化；负责将本规程的有关规定嵌入超级柜台的相关制度和操作系统；负责尽职调查资料保管；负责本条线的业务培训、日常执行管理和监督检查等工作。

同一客户身份资料或交易记录采用不同介质保存的，应当按照上述期限要求，如何保存客户身份资料或交易记录。

如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在上述期限要求的（）保存期届满时仍未结束的，各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。

指定人员核对更名或撤销通知书上总、分行人员签字与授权签字样本一致后，在更名或撤销通知书上签字确认，持资料及本人有效身份证件原件和复印件到开户行柜面办理；如不一致，应及时报告（）。

托管产品开户行客户经理在办理托管账户更名或撤销业务时，应当开展以下工作：收集并审核总行托管业务部或分行托管分部提供的以下资料，包括：（）、（）。如为企业年金基金、职业年金基金、养老金产品、社保基金产品，还须提供加盖托管业务部门印章的托管人基础证照资料复印件。

获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应（）客户，并及时更新客户身份证件及留存客户信息。

在持续识别过程中，如等级上升为（）类，应上报总行托管业务部并采取相应风险控制措施，包括但不限于加强型尽职调查、加强对托管资产运作情况的关注等，如确实发现洗钱行为，应终止开展业务。