在持续识别过程中，如等级上升为（）类，应上报总行托管业务部并采取相应风险控制措施，包括但不限于加强型尽职调查、加强对托管资产运作情况的关注等，如确实发现洗钱行为，应终止开展业务。

涉及恐怖活动资产冻结管理办法适用于在中华人民共和国境外依法设立的（ ）。

为规范涉及恐怖活动资产冻结的程序和行为，维护（ ），根据《中华人民共和国反洗钱法》、《全国人大常委会关于加强反恐怖工作有关问题的决定》等法律，制定涉及恐怖活动资产冻结管理办法。

中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告内容要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应当在接到补正通知之日起5（）个工作日内补正。

人民银行应当按照金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所附的大额交易和可疑交易报告要素要求，制作大额交易报告和可疑交易报告的电子文件。

金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法所称资金清算中心，包括（ ）。

金融机构违反金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法的，由中国人民银行或者其地（ ）中心支行以上分支机构按照《中华人民共和国反洗钱法》第三十一条、第三十二条的规定予以处罚。

人民银行及其工作人员应当对依法履行大额交易和可疑交易报告义务获得的客户身份资料和交易信息，对依法监测、分析、报告可疑交易的有关情况予以保密，不得违反规定向任何单位和个人提供。

金融机构应当按照完整准确、安全保密的原则，将大额交易和可疑交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录等资料自生成之日起至少保存10年。

金融机构应当建立健全大额交易和可疑交易监测系统，以客户为基本单位开展资金交易的监测分析，（）地采集各业务系统的客户身份信息和交易信息，保障大额交易和可疑交易监测分析的数据需求。

金融机构应当设立专职的反洗钱岗位，配备专职人员负责大额交易和可疑交易报告工作，并提供必要的（ ）。