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如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在上述期限要求的（）保存期届满时仍未结束的，各级机构应将其保存至反洗钱调查工作结束。
指定人员核对更名或撤销通知书上总、分行人员签字与授权签字样本一致后，在更名或撤销通知书上签字确认，持资料及本人有效身份证件原件和复印件到开户行柜面办理；如不一致，应及时报告（）。
托管产品开户行客户经理在办理托管账户更名或撤销业务时，应当开展以下工作：收集并审核总行托管业务部或分行托管分部提供的以下资料，包括：（）、（）。如为企业年金基金、职业年金基金、养老金产品、社保基金产品，还须提供加盖托管业务部门印章的托管人基础证照资料复印件。
获得的客户信息与先前已掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的，应（）客户，并及时更新客户身份证件及留存客户信息。
在持续识别过程中，如等级上升为（）类，应上报总行托管业务部并采取相应风险控制措施，包括但不限于加强型尽职调查、加强对托管资产运作情况的关注等，如确实发现洗钱行为，应终止开展业务。
对于开户之日起（）个月内无交易记录的托管账户，系统自动关闭非柜面渠道的，经总分行托管业务部门核实情况后，开户行可依据总分行托管业务部门出具的“账户暂停/恢复业务通知书”，恢复其业务办理。
客户自通知送达之日（）日后仍未提交资料，且未提出合理理由的，开户行应在采取只收不付控制账户交易措施前，提前（）个工作日向总分行托管业务部门报告。
（）审核无误后，根据产品类型和对应相关资料，通过超级柜台交易进行客户信息维护及开户操作，或在核心系统中办理账户启用。
开户行柜面经理接到资料后，核实人员身份，审核资料的（）与（）。内勤行长对资料进行再次审核，并致电总行托管业务部或分行托管分部人员，对开户或启用通知书的真实性进行再次确认，并在资料上签字。
按照监管机构相关规定使用我行资料开立账户的，或者按照合同（协议、备忘录）约定，由我行负责办理托管账户开立、撤销、变更等业务的，由法定代表人办理账户开立、撤销、变更等相关事宜。
